Módulo 01Introducción al curso
Curso básico del
régimen antilavado
$1,490 + IVA por participante
Duración: 10 horas
La prevención empieza cuando tu equipo sabe cómo actuar.
Sesiones en vivo2 encuentros mensuales por Zoom. Resuelves dudas en tiempo real y avanzas con guía experta.
Plataforma Upnify TrainAccede a todo el contenido asíncrono. Tu progreso queda registrado y puedes consultarlo cuando lo necesites.
Materiales de apoyo y evaluaciónGuías y evaluaciones que se quedan contigo. El conocimiento no se va cuando termina el curso.
Constancia de participaciónRecibes una constancia de participación al finalizar. Es la prueba tangible de que tu equipo sabe cómo actuar.
¿Qué aprenderás?
Un recorrido directo desde la introducción hasta las estrategias de cumplimiento. Cada módulo construye la base del siguiente.
Módulo 02Entendiendo el lavado de dinero
Módulo 03Marco Legal del Régimen Antilavado en México
Módulo 04Entidades Financieras: la primera regulación
Módulo 05Entidades No Financieras: Actividades Vulnerables
Módulo 06Principales Obligaciones
Módulo 07Estrategias de Cumplimiento
Módulo 08Sanciones por cumplimiento omiso o deficiente
Módulo 09Derecho preventivo y Compliance
Módulo 10Siguientes pasos
Tu guía
Un especialista que ha vivido el cumplimiento en el terreno:
Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Derecho Inmobiliario y Derecho Preventivo, con más de 10 años de experiencia asesorando empresas en cumplimiento y prevención.
Credenciales destacadas
- Oficial de Cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Certificación UIF en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Presidente de la Comisión PLD/FT del instituto Mexicano de Contadores Públicos de Cancún (IMCP).
- Profesor universitario y conferencista especializado en derecho preventivo y cumplimiento.
¿Quién debería tomar este curso?
Profesionales que enfrentan el riesgo y necesitan actuar para reducirlo.
Administradoresy contadores Están en la primera línea de la operación diaria y los reportes.
Abogados yoficiales de
cumplimiento Diseñan y ejecutan los programas de prevención en la organización.
Preguntas
Resuelve tus dudas antes de dar el primer paso hacia el cumplimiento.
¿Necesito conocimientos previos?
No. El curso está diseñado para partir desde cero. Construimos el conocimiento desde las bases del régimen hasta las obligaciones complejas. Cualquier profesional puede integrarse sin problema.
¿Qué empresas deben tomar este curso?
Cualquier empresa que realice actividades vulnerables según la ley. Si manejas efectivo, préstamos, inmuebles o vehículos, este curso es para ti. La prevención no es opcional, es una obligación legal.
¿El curso incluye constancia?
Sí. Al finalizar las diez horas y aprobar la evaluación recibirás una constancia de participación. Es el documento que acredita tu capacitación ante cualquier autoridad o auditoría.
¿Puedo inscribir a varios colaboradores?
Claro. Tenemos precios preferenciales y paquetes por volumen para equipos. Capacitar a toda tu área administrativa crea un frente común contra el riesgo de incumplimiento.
El momento de actuar es ahora
Capacita a tu equipo y fortalece el cumplimiento dentro de tu organización antes de que sea tarde.