Categoría: V. Umbrales, avisos y evidencia · Fecha de referencia:
Capacitación PLD
Definición
La capacitación PLD es el programa periódico mediante el cual directivos, administradores, la REC y colaboradores relacionados con atención, identificación, monitoreo, avisos o auditoría conocen sus obligaciones y aprenden a aplicarlas en sus funciones.
Información adicional relevante
Las reglas de 2026 contemplan cursos, talleres o programas al menos una vez al año, con contenidos sobre la ley, el Reglamento, las RCG, el MPI, las actividades vulnerables, los riesgos propios y las técnicas para prevenir y detectar operaciones ilícitas. Deben conservarse materiales, listas de asistencia, evaluaciones, constancias y demás evidencia por al menos diez años conforme al nuevo marco.
Ejemplo o caso
Un vendedor identifica documentos, un analista revisa alertas y un contador presenta avisos. No necesitan exactamente el mismo curso, pero todos deben recibir capacitación acorde con su responsabilidad. Si una persona no aprueba la evaluación, la organización debe definir medidas como capacitación adicional, supervisión o restricción temporal de funciones.
Punto de control
La definición debe convertirse en un criterio operativo documentado y verificable.