Diccionario PLD: términos de prevención de lavado de dinero | Upnify
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Diccionario PLD

Las definiciones están redactadas en lenguaje práctico y combinan el significado jurídico con la forma en que el término se utiliza en un programa de cumplimiento y en un sistema CRM/ERP/PLD.

Esto es un material didáctico de referencia; no sustituye asesoría jurídica especializada.

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Definiciones prácticas, ejemplos y conceptos de PLD. Referencia editorial al , revisa siempre la normativa vigente.

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Fuentes normativas y de consulta