Categoría: X. Informes, supervisión y control · Fecha de referencia:
Certificación UIF
Definición
Las Reglas modificadas prevén que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y las Representantes Encargadas de Cumplimiento que hayan aceptado la designación puedan obtener una certificación que otorgará la UIF conforme a la convocatoria que publique en el Diario Oficial de la Federación. La certificación tendrá vigencia de cinco años, conforme al artículo 34 Bis de las Reglas.
Información adicional relevante
El Acuerdo que incorporó este régimen se publicó el 7 de agosto de 2026 y tiene entrada en vigor general el 30 de noviembre de 2026, salvo sus transitorios. La existencia, requisitos y periodo de una convocatoria deben confirmarse en la publicación oficial correspondiente.
Ejemplo o caso
Una persona participa en una auditoría externa cuando su certificación ya venció. El sistema debió alertar al área contratante antes de autorizar la emisión del dictamen.
Punto de control
Registrar certificado, vigencia, documento, responsable de validación y fecha de renovación. Bloquear asignaciones incompatibles cuando la certificación esté vencida.