Inmobiliarias
Empresas que desarrollan, construyen o comercializan inmuebles y gestionan operaciones con distintos participantes.
Solución PLD para actividades vulnerables
Próximo lanzamiento: noviembre de 2026
Prevención de Lavado de Dinero con controles y evidencia conectados
Cuando la información de clientes, operaciones y documentos queda dispersa, revisar el avance se vuelve más difícil. Upnify Suite ayuda a ordenar el trabajo, responsables y evidencia en un proceso visible.
Actividades vulnerables
Una solución PLD para diversas actividades vulnerables
Organiza controles, monitoreo y evidencia en un solo proceso, adaptado a las operaciones y documentación de cada actividad.
Arrendamiento
Organizaciones que administran contratos, clientes y operaciones relacionadas con el arrendamiento de inmuebles.
Intermediación
Intermediarios que participan en operaciones inmobiliarias y coordinan información entre las partes involucradas.
Distribución y comercialización de vehículos
Empresas dedicadas a distribuir y comercializar vehículos, con operaciones y documentación asociada a cada cliente.
Notarios y corredores públicos
Profesionales que integran información de clientes, operaciones y documentación para dar seguimiento a cada expediente.
Donatarias
Organizaciones que necesitan organizar expedientes, operaciones y evidencia de sus relaciones con donantes.
Proceso conectado
Ventas puede avanzar y cumplimiento protege el proceso
CRM, PLD y ERP comparten la información desde el prospecto hasta la auditoría para que cada decisión tenga contexto, control y evidencia.
- CRMProspecto
- CRMOportunidad
- ExpedientePLD
- Consulta de listasPLD
- Análisis de riesgoPLD
- CRMVenta
- ERPFacturación
- AlertasPLD
- AvisosPLD
- AcusesPLD
- AuditoríaPLD
01 · Expedientes
Arma el expediente desde CRM
Arma el expediente en CRM con apoyo de IA para relacionar datos y documentos de cada prospecto y oportunidad.
02 · Evaluación de riesgo
Evalúa antes de avanzar
Usa un EBR configurable para evaluar el riesgo y definir si el caso puede avanzar, requiere autorización o debe bloquearse según tus reglas.
03 · Listas de control
Consulta listas de bloqueo
Consulta listas como 69B, OFAC y UIF; si existe una coincidencia, genera una alerta para que el equipo la revise.
04 · Alertas
Detecta desviaciones del perfil
Recibe alertas cuando una operación se desvía del perfil transaccional configurado y da seguimiento al análisis.
05 · Avisos
Genera los avisos XML
Genera los avisos XML para el portal antilavado y conserva el seguimiento de cada envío.
06 · Auditoría
Exporta la información ordenada
Exporta la información con historial y evidencia para facilitar una revisión o auditoría.
Dentro de Upnify Suite
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PLD se conecta con CRM y ERP para dar contexto a clientes, oportunidades e información administrativa durante tu operación.
Conoce el producto y sus grupos funcionales para valorar cómo puede integrarse a tu proceso interno.