Juegos con apuesta, concursos o sorteos

Definición

En la LFPIORPI, este supuesto comprende determinadas operaciones vinculadas con juegos con apuesta, concursos o sorteos realizados por organismos descentralizados o bajo permisos o autorizaciones vigentes. La Ley contempla, entre otras, la venta de boletos, fichas o comprobantes, el pago de premios y ciertas operaciones financieras con participantes.

No toda actividad recreativa, dinámica promocional o sorteo queda automáticamente en este supuesto. La modalidad, la autorización y las operaciones concretas determinan el análisis.

Información adicional relevante

La fracción I del artículo 17 establece criterios y umbrales propios para identificación y Aviso. La restricción al uso de efectivo del artículo 32 es un análisis distinto. Deben consultarse los valores vigentes de la UMA y las condiciones exactas antes de clasificar una operación.

Ejemplo o caso

Una empresa autorizada vende fichas y entrega premios a participantes. Para analizar sus operaciones, identifica por separado la adquisición de fichas, los pagos y premios, las operaciones financieras relacionadas y los importes correspondientes.

Punto de control

Registra la modalidad del juego, permiso aplicable, participante, fichas o comprobantes, premios, fechas, montos y operaciones relacionadas. Documenta qué fracción, umbral y regla se verificaron, sin asumir que todo sorteo promocional tiene el mismo tratamiento.