Categoría: X. Informes, supervisión y control · Fecha de referencia:
Falso positivo
Definición
«Falso positivo» es un término operativo para describir una alerta que, tras una revisión documentada, se concluye que no corresponde a una coincidencia relevante bajo el criterio y los datos analizados. No es una conclusión legal autónoma ni demuestra que el sistema o la persona hayan cumplido todas las obligaciones.
Información adicional relevante
El cierre debe registrar la fuente consultada, los datos comparados, el análisis, la evidencia, la persona revisora y la fecha. Si aparece nueva información, el caso puede reabrirse. Un falso positivo repetido puede orientar una revisión de calidad de reglas, con aprobación y control de versiones.
Ejemplo o caso
El sistema encuentra un nombre igual al de una persona incluida en una lista, pero el RFC, fecha de nacimiento y país de residencia son distintos. El analista documenta la comparación, adjunta evidencia y cierra como falso positivo.
Punto de control
Conservar entrada, fuente, algoritmo o regla, datos comparados, decisión, analista, fecha y evidencia. Medir la tasa de falsos positivos y revisar periódicamente la calidad del screening.