Conoce cuándo la intermediación inmobiliaria puede constituir una Actividad Vulnerable y qué debe revisar un agente para integrar expedientes, identificar clientes y conservar evidencia.
Conoce la diferencia entre los umbrales de identificación y de Aviso en PLD, cómo funciona la acumulación de operaciones y qué revisar para cumplir con la LFPIORPI.
Qué es PLD: conoce las obligaciones de prevención de lavado de dinero, el enfoque basado en riesgos y los controles para Actividades Vulnerables.
Qué es PLD: conoce las obligaciones de prevención de lavado de dinero, el enfoque basado en riesgos y los controles para Actividades Vulnerables.
Descubre cómo un PLD Software ayuda a centralizar expedientes, automatizar tareas y mejorar el control de procesos de PLD con apoyo de Upnify.
Conoce las reglas de carácter general ley antilavado 2026, sus cambios, fechas y claves para preparar procesos empresariales.